华旗中国2017年周年股东大会

关于投资设立印尼华旗矿业有限公司的公告

关于成立印尼矿业有限公司的议

董事长辞职报告

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 华旗资本（中国）有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议 通过了《关于召开 2014 年年 度股东大会的议案》

关于召开 2014 年年度股东大会决议公告

1、《华旗资本（中国）有限公司董事会关于召开 2014 年年度股东大会》。 2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会以现场投票

第三届董事会第二次会议决议公告

为进一步提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率,提高财务投资收益,公司计划 进一步丰富投资理财的种类, ,

第三届董事会第三次会议决议公告

华旗资本（中国）有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次 会议(以下简称“会议”) 会议于 2015 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实 到董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长俞全奎先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

闲置资金的利用效率

为进一步提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率,提高财务投资收益,公司计划 进一步丰富投资理财的种类, 在风险可控的情况下

第三届董事会第四次会议决议公告

华旗资本（中国）有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次 会议(以下简称“会议”) 会议于 2015 年 7 月 10 日在公司会议室式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 会议由公司董事长俞全奎先生主持。 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》

第三届董事会第五次会议决议公告

华旗资本 （中国） 有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次 会议(以下简称“会议”)会议于 2015 年 9 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长俞全奎先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

第三届董事会第六次会议决议公告

华旗资本（中国）有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)会议于 2015 年 10 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议。 会议由公司董事长俞全奎先生 主持。 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》

第三届董事会第七次会公告

华旗资本（中国）有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)会议于 2016 年 1 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长俞全奎先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律

2015 年度内部控制自我评价报告

华旗资本（中国）有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部 控制监管要求

第三届董事会第八次会公告

华旗资本（中国）有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了华旗资本（中国）有限公司(以下简称华旗资本公司)2015 年 12 月 31 日前的

第三届董事会第九次会议决议公告

华旗资本（中国）有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“会议”)会议于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长俞全奎先生 主持。

关于召开 2016年年度股东大会决议公告

1、《华旗资本（中国）有限公司董事会关于召开 2015 年年度股东大会》。 2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会以现场投票。

第三届董事会第十次会公告

华旗资本(中国)有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“会议”)会议于 2016 年 5 月 13 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由公司董事长俞全奎先生 主持。

第三届董事会第十一次会议决议

华旗资本(中国)有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)会议于 2016 年 06 月 02 日在公司会议室召开。

关于收购无锡市元合煤炭营销有限公司公告

一、对外收购概述 1、公司拟收购股权转让价款收购无锡市元合煤炭营销有限公司（以下简称“目标公司”）的股东 刘峰和陈军合计持有的目标公司100%的股权，本次股权转让完成后，公司持有目标公司100%的股权。