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第三届董事会第十二次会议决议
华旗资本中国有限公司（简称“公司”、“本公司” ）拟与新加坡合量基金公司(简称“合量基金”)进行战略合作, 拟认购本公司股份,约占公司股本总额的比例为10%(简称“股本”)
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独立董事意见
华旗资本中国有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年06月30日召开，作为公司独立董事
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董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...
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第三届董事会第十三次会议决议
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于 2016 年 9 月 6 日以通讯 方式发出,并于 2016 年 9 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长俞全奎先生主持,全 体董事认真审阅了会议议案,全部6名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议的召集召 开符...
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关于为控股子公司提供担保的公告
重要内容提示: 被担保人名称：苏州小自然煤炭营销有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,500 万元，截止公告日前， 公司未向上述担保对象提供担保...
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衍生品投资管理制度
第一条 为规范连华旗资本中国有限公司 （下称“公司”） 衍生 品投资行为， 控制衍生品投资风险， 根据《公司法》、等法律、行政法规、部门规章和业务规则以及《公司章程》的有关规定，制定本制度...
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第三届董事会第十四次会议决议
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2016年9月9日以通 讯方式发出,并于 2016 年 9 月 9 日以下午现场方式在公司会议室召开。 会议由公司董事长俞全奎先生主 持,全体董事认真审阅了会议议案,全部...
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华旗资本中国有限公司未来五年（2016 年-2020 年）股东回报规划
为进一步增强公司现金分红的透明度，完善和切实履行分红分配政策，根据报告工作备忘录第七号 ——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公 司章程》的规定，公司特制订未来（2016 年 -2020 年）股东回报规划...
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监事会报告
一、监事会会议召开情况 华旗资本中国限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监 事会会议于 2016 年 9 月 9 日 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 5 人...
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第三届董事会第十五次会议决议
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于 2016 年 9 月 10 日以通讯方式发出,并于 2016 年 9 月 10 日以下午现场方式在公司会议室召开。
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华旗资本中国有限公司关于召开2016年临时股东大会的通知
一、会议召开的基本情况 华旗资本中国有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2016 年 第一次临时股东大会的议案》。
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华旗资本中国有限公司关于召开2016年临时股东大会的决议
重要提示: 1、公司于 2016 年 09 月 20 日、举行《华旗资本中国有限公司 2016 年第一次临时股东大会的通 知》以及《华旗资本中国有限公司董事会关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》;
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第三届董事会第十五次会议决议
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于 2016 年 11 月 10 日以 通讯方式发出,并于 2016 年 11 月 10 日以现场方式在公司会议室召开.
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独立董事事前认可意见
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)独立董事意见会议通知于 2016 年 11 月 14 日以通讯方式 发出,并于 2016 年 11 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。
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第三届董事会第十六次会议决议
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于 2016 年 11 月 14 日以 通讯方式发出,并于 2016 年 11 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。
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公司签订《流动资金借款合同》的关联交易公告
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于 2016 年 11 月 10 日以 通讯方式发出,并于 2016 年 11 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。
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第三届董事会第十七次会议决议
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于 2016 年 11 月 15 日以 通讯方式发出,并于 2016 年 11 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。
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关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
股东大会召开日期:2016 年 11 月 15 日 本次股东大会采用的现场投票
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董事会规则修改2016年
第一章 总则 第一条 为了进一步规范华旗资本中国有限公司(下称“公司”)董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《等相关规定及《华旗资本中国有限公司章程》 (下称“《公 司章程》”)，特制订本规则。
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第三届董事会第十八次会议决议
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于 2016 年 11 月 17 日以 通讯方式发出,并于 2016 年 11 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。
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