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第三届董事会第十九次会议决议
华旗资本中国有限公司（依稀简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年11月29号
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关于为全资子公司提供担保的公告
重要内容提示: l被担保人名称：苏州华旗投资有限公司（以下简称“华旗投资”） l本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为华旗投资提供的银行 授信担保金额为肆仟万元整。截止本公告发布之日，公司向华旗投资已提供担保余 额为壹亿伍仟伍佰万元。 l本次担保是否有反担保：无 l对外担保逾期的累计数量：无 一、
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关于购得土地使用权的公告
本公司控股子公司苏州华旗投资有限公司于2013年12月24日以收购换取方式取得苏州 工业园区金鸡湖板块一宗地的土地使用权，现将相关情况公告如下: 位于苏州市工业园区金鸡湖板块（凤鸣街以南、槟榔街以东），宗地面积为9,268.41平 方米，1<容积率≤2，宗地用途为中高价位、中大套型普通商品住房用地，成交总价为人 民币33,800万元。
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关于获取房地产项目的公告
为增加公司土地储备，增强公司持续发展能力，苏州华旗投资有限公司(以 下简称“公司”)联合孚星置 业公司于近日收到南京市国有土地使用权公开出让成交确认书，公司控股子公司苏州华旗投资有限公司、 孚星置业有限公司参加了南京市国土资源局浦口区分局委托、并以人民币1.86 亿元竞得编号为浦口区 NO.2016G68 两宗地块的国有建设用地使用权。
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華旗資本章程
ABC LIMITED 華旗資本（中國）有限公司
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华旗资本中国有限公司股东大会仪式规则
第一条 为维护华旗资本中国有限公司（以下简称″公司″）及公司股东的合法权益
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未来三年分红回报规划（2016-2018 年）
根据《中华人民共和国公司法》、等法律法规要求，为明确公司对 股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增 加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2016-2018年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
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关于签订军民融合战略合作框架协议的公告
履约的重大风险及不确定性:华旗资本中国有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与中国人 民解放军某部队(以下简称 “甲方”)签订的战略合作框架协议是双方合作意愿的意向性
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独立董事工作规则
第一条 为规范华旗资本中国有限公司(以下简称公司)的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害
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投资者关系管理办法
第一条 为加强华旗资本中国有限公司(以下简称“本公司”)与投资者及潜在投资者(以下统称“投资者”)之间 的信息沟通，规范本公司投资者关系管理工作，根据
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华旗资本中国有限公司监事会议事规则
第一条 为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司 法》(下称“《公司法》”)以及《华旗资本中国有限公司章程》(下称“《公司章程》”)
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第三届董事会第二十次会议决议的的
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2016年11月29日以通讯方式发出，并于2016年11月30日以现场方式在公司会议室召开
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内部控制评价管理办法
第一条 为加强华旗资本中国有限公司(以下简称“公司”)公司治理，促进各级分支机构、职能部门以及纳入本行并表管理的机构进一步建立健全内部控制体系
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特別公告
尊敬的客户您好： 首先感谢您对华旗资本信任与支持！ 近期有不法分子假冒我公司、以电话、传真、发送信息虚假连接网站，以高额回报理财产品、以股票内部消息吸引、诱惑客户高额回报的方式实施诈骗
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独立执行董事意见
根据《公司法》、《关于董事制度的指导意见》、及《华旗资本中国有限公司公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为华旗资本中国有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的公司现金收购新加坡杜希控股有限公司下属新 加坡天马特希控股公司 50%、(以下合称“本次交易”)。
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监事会会议决议
华旗资本中国有限公司监事会议于 2016 年 12 月 7 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于 2016 年 12 月 5 日以电子邮件等方式发至全体监事。 会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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第三届董事会第二十一次会议决议
华旗资本中国有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 12月 6 日以通讯方式发出， 并于 2016 年 12 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。 会议由公司董事长俞全奎先生主持，全体董事认真审阅了会议议案
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华旗资本中国有限公司总裁工作细则
第一条 为进一步完善华旗资本中国有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构， 促进公司经营管理的制度化、 规范化、 科学化， 保证公司总裁依法行使职权、 履行职责、 承担义务，有效防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》等
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关于投资设立子公司的公告
华旗资本中国限公司(以下简称“公司”)于2016年12月7日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《公司关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元在上海长宁区仙霞路319号设立上海华旗医疗有限公司(具体名称以工商注册为准)。
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关于收购新加坡杜希控股公司50%股权的公告
一、交易概述 1、基于业务发展需要，华旗资本中国有限公司（以下简称“华旗资本”或“本公司”）通过全资附属公司新加坡华合控股有限公司Singapore China Holdings Limited，以下简称 “华合控股”）与Singapore holding company（以下简称“杜希控股”或“交易对 方”）
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